#غسل_الأموال

استعرض المغرب، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بأبوظبي، جهود السلطة القضائية في التصدي لمختلف أشكال الجريمة، لاسيما الإرهاب والجريمة السيبرانية والجرائم المالية والبيئية. وأوضح الكاتب العام لرئاسة…

تطورات جديدة في قضية مرتبطة بمقتل زوج الفنانة ريم فكري تكشف معطيات حول تحقيقات تطال شبهات غسل أموال وشبكات الجريمة المنظمة، وسط دعوات لتوسيع البحث القضائي.

المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل يوقعان اتفاقية لتعزيز الشفافية وحماية النظام المالي بالمغرب.

أوقفت السلطات الأميركية، بمطار لوس أنجلوس، سيدة أعمال إيرانية تحمل بطاقة إقامة دائمة، وذلك للاشتباه في تورطها في الاتجار بالأسلحة لصالح طهران، وفق ما أعلنه مكتب المدعي العام لمنطقة وسط كاليفورنيا. ووفق المعطيات الرسمية، فقد تم توقيف شميم…

باشر مكتب الصرف، بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، تحقيقات معمقة بخصوص شبكة يُشتبه في تورطها في تهريب مبالغ مالية ضخمة نحو الخارج، خاصة إلى البرازيل، بقيمة تُقدّر بحوالي 200 مليون درهم، وفق معطيات أولية. وفي هذا الإطار، تفيد…